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Suite à la publication des « dossiers Epstein », une vague de déclarations retentissantes a déferlé sur l'espace public concernant l'utilisation potentielle des cryptomonnaies dans des montages financiers clandestins. Une hypothèse circule selon laquelle la cryptomonnaie aurait pu être utilisée pour payer des services illégaux dans le cadre des activités d'Epstein. Les spécialistes qui ont étudié les documents affirment que la réalité est bien plus complexe – plus effrayante et plus sensationnelle que ne le laissent supposer les rumeurs, les pseudo-experts et la presse à scandale.
Les « dossiers Epstein » constituent un immense ensemble de documents, de correspondances et de registres financiers rassemblés dans le cadre des enquêtes menées contre le financier Jeffrey Epstein, condamné pour des crimes sexuels. Bien que les noms des fondateurs de bourses de cryptomonnaies et d’investisseurs connus dans ce domaine n’apparaissent pas dans les dossiers rendus publics, on sait qu’au moins 550 pages ont été entièrement ou partiellement caviardées dans le but de dissimuler des noms.
Les documents mentionnent des hommes d'affaires et des financiers de renom, actifs dans le système financier traditionnel, originaires de pays tels que la France, la Norvège, Israël, la Pologne, le Canada et l'Allemagne. D'après les données rendues publiques issues des enquêtes, on sait seulement que ce sont surtout des personnalités du monde des arts et de la politique des États-Unis (Bill Clinton, Donald Trump, Stacey Plaskett), du Royaume-Uni (le prince Andrew, Peter Mandelson) et de la Slovaquie (Miroslav Lajčák) qui apparaissent le plus souvent. De nombreuses personnes impliquées se sont retrouvées au cœur de scandales, ont déjà perdu leur poste ou font l'objet d'une enquête.
De nouvelles fuites d'informations confidentielles révèlent que Jeffrey Edward Epstein s'intéressait aux cryptomonnaies et, par l'intermédiaire d'institutions universitaires, finançait des recherches liées aux actifs numériques. Dans sa correspondance, Epstein discutait de la nature du bitcoin et était en contact avec des développeurs et des investisseurs. Mais aucun des documents ne prouve qu'il contrôlait le bitcoin ou qu'il était impliqué dans sa création.
L'intérêt d'Epstein pour les cryptomonnaies s'explique par une volonté courante d'échapper au contrôle bancaire et d'utiliser des instruments financiers plus autonomes.
Les documents examinés par les forces de l'ordre ne contiennent pas de schémas documentés de paiements en cryptomonnaie pour la fourniture de services illégaux, ni de confirmation directe de l'existence d'un réseau centralisé de tels « clients » : les dossiers ne contiennent pas de données précises sur les portefeuilles cryptographiques et aucun cas de paiement de services en cryptomonnaie n'a été enregistré. Toutes les opérations financières qui ont pu être retracées ont, pour la plupart, transité par des canaux bancaires traditionnels.
À l'heure actuelle, le ministère américain de la Justice a publié des archives comprenant plus de 3,5 millions de pages de documents, 180 000 images, ainsi que 2 000 vidéos. De nombreuses photos de jeunes filles ont été découvertes lors des perquisitions. Selon le Miami Herald, les abus sur mineurs ont duré des années.
Il convient de noter que le « décryptage » et la publication des documents constituent un processus assez long, et que les informations sont régulièrement complétées et mises à jour ; de plus, le simple fait d'être mentionné dans les documents ne signifie pas nécessairement une implication dans les crimes.
