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Le détroit d'Ormuz est l'une des voies maritimes les plus importantes au monde, par laquelle transitent environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole, en gaz naturel liquéfié (GNL) et en divers produits industriels, notamment des appareils électroniques et du bétail. Dans un contexte de tensions géopolitiques élevées dans la région, une nouvelle menace est apparue : la cryptomonnaie est utilisée comme un outil pour des escroqueries visant les armateurs et les capitaines.
La situation autour du détroit d'Ormuz témoigne d'une nouvelle étape dans l'évolution de la fraude, la cryptomonnaie devenant un outil mondial de manipulation dans la logistique maritime internationale. Ainsi, selon les données opérationnelles des experts mondiaux en cybersécurité, plus de 60 % des nouvelles escroqueries en 2025 impliquaient la cryptomonnaie comme moyen de paiement. Dans le même temps, le Washington Post informe la communauté internationale : « Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il suspendait une nouvelle opération militaire visant à dégager la voie de transit à travers le détroit d’Ormuz pour les navires commerciaux. Cela a mis fin à une mission qui venait tout juste de commencer, alors que plus de 1 500 navires marchands attendent toujours de pouvoir emprunter cette voie navigable d'importance cruciale bloquée par l'Iran. »
De manière générale, en 2025-2026, les compagnies maritimes internationales ont commencé à recevoir d’étranges messages leur proposant de payer un « passage garanti » à travers le détroit. Malgré cela, les autorités officielles iraniennes ne perçoivent aucun droit de passage en cryptomonnaie pour le détroit, car la navigation est régie par le droit maritime international.
La plupart des messages de spam sont du type : « Après la fourniture des documents et l'évaluation de votre conformité aux exigences par les services de sécurité iraniens, nous pourrons déterminer le montant de la redevance à payer en cryptomonnaie (BTC ou USDT). Ce n'est qu'alors que votre navire pourra traverser le détroit sans encombre à l'heure convenue au préalable. »
Il est précisé que de telles exigences ne sont pas prévues par le droit maritime international, ne sont reconnues par aucun État et sont qualifiées de fraude financière. Dans la plupart des pays, de tels actes sont passibles de sanctions pénales sévères.
Comment fonctionne le stratagème
Les fraudeurs se font passer pour l’un des « services de sécurité » ou pour des intermédiaires. L’armateur ou le capitaine reçoit un courrier ou un message sur une messagerie instantanée, dans lequel on lui demande des documents à vérifier et on lui impose un « droit de passage » en BTC/USDT. Les fraudeurs disparaissent rapidement dès que la cryptomonnaie arrive sur leurs comptes.
La fraude dans la logistique maritime est très répandue géographiquement. De tels stratagèmes sont observés aux Émirats arabes unis (hubs logistiques), à Singapour (routes maritimes) et dans la plupart des juridictions offshore. Les experts soulignent qu'il s'agit d'un stratagème classique et éprouvé, utilisant l'ingénierie sociale, adapté à la logistique maritime.
La réponse à la question de savoir ce que doivent faire les armateurs et les capitaines est évidente :
Toujours vérifier la source de l'information. Tous les prélèvements transitent par des canaux financiers officiels, et les autorités compétentes n'exigent pas de paiement en cryptomonnaie.
Ignorer toute demande de paiement en BTC/USDT. Toute demande de paiement de droits officiels en cryptomonnaie est une escroquerie.
Signaler les incidents à l'Organisation maritime internationale, à la police internationale et aux autorités nationales chargées de l'application de la loi.
Les fraudeurs utilisent les plateformes et les cryptomonnaies en raison de l'anonymat des transactions, de la rapidité des transferts internationaux, de la difficulté à retracer les paiements et de l'impossibilité de récupérer les fonds.
Actuellement, la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies se déroule à plusieurs niveaux : information des compagnies maritimes, traçabilité des portefeuilles cryptographiques, coopération internationale entre les forces de l'ordre, surveillance des stratagèmes existants et modélisation des nouvelles menaces. Des structures telles que les régulateurs financiers internationaux et le FBI sont impliquées dans ce processus.
