BTC
$0.00
0.00%
Lorsque l'enquêteuse Olena Kravets a reçu une lettre anonyme accompagnée d'une clé USB, elle ne savait pas encore qu'elle allait participer à l'enquête anti-corruption la plus retentissante de la décennie, dans un pays en proie à une guerre sanglante. Bien que cette lettre fût anonyme, la détective a décidé de l'ouvrir.
Le support contenait des extraits d'enregistrements audio dans lesquels il était question de « pots-de-vin » et de la nomination de « ses propres hommes » dans l'entreprise. Une voix masculine donne des instructions : quel montant doit être versé, à qui, en dollars, en euros ou en cryptomonnaie. Mais l'enquêteuse a décidé de vérifier d'abord tous les faits et d'agir de manière indépendante.
Olena travaillait au service anti-corruption de NAGNU et, ces derniers temps, elle était littéralement « mariée » à son travail. Il y a un an, Olena traversait une période très difficile de sa vie. Après son divorce et un procès difficile avec son ex-mari, Olena s'est retrouvée sans domicile et avec un enfant en bas âge. Mais la femme n'a pas désespéré, car les choses qui la calmaient et sauvaient sa santé mentale – son travail préféré, le shopping et les voyages – étaient toujours là. Ainsi, rien ne l'empêchait de travailler tant que son fils vivait avec sa grand-mère à Pechersk. Chaque jour, sa grand-mère emmenait le petit à la crèche et, le week-end, à la campagne.
La première piste l'a conduite à un ancien fournisseur d'équipements énergétiques qui a avoué officieusement : « Oui, nous avons tous versé des pots-de-vin. Sinon, vous étiez exclu des appels d'offres. Le montant représentait 10 à 15 % du contrat ».
Pendant que le SDAP préparait les perquisitions, Carlson a disparu. Les caméras ont filmé son départ pour l'aéroport et son vol vers Vienne quelques heures avant le raid. Olena a compris : quelqu'un avait prévenu l'intéressé. Elle a écouté une autre bande d'enregistrement caché. Sur celle-ci, une personne, avec le même timbre de voix très familier, téléphone au ministre après avoir reçu un message de Carlson, mais ils ne discutent que des détails de la réunion. « Donc, l'influence atteint les plus hautes sphères », a pensé la détective.
Olena a transmis les enregistrements à ses collègues pour qu'ils les étudient en détail. Par la suite, NAGNU a déclaré disposer de plus de 1 000 heures d'enregistrements audio et a commencé à les rendre publics officiellement. Mais les sceptiques ont attaqué : « C'est un montage », « C'est de la désinformation ». Dans le même temps, les partenaires européens exigeaient la transparence.
Au cours de l'analyse des flux financiers, Elena a découvert une étrange régularité : une partie des fonds provenant de sociétés fictives disparaissait sans laisser de traces. L'un des experts avec lequel la détective travaillait en étroite collaboration a émis l'hypothèse que les fonds issus de la corruption pouvaient être transférés vers des portefeuilles cryptographiques. Cela expliquait pourquoi les traces s'interrompaient au niveau bancaire. Les enregistrements audio faisaient allusion à une « légalisation numérique », mais il manquait encore des preuves irréfutables.
Elle a trouvé un comptable qui a confirmé que « Carlson » exigeait une partie du pot-de-vin en cryptomonnaie afin de dissimuler les mouvements et les montants. Mais sans accès aux portefeuilles cryptographiques, l'affaire était au point mort.
Dans la dernière lettre de sa boîte aux lettres, il y avait une photo de Carlson souriant à Genève. L'enquêteuse était personnellement fascinée par le fait que ces portefeuilles étaient dispersés à travers le monde : Espagne, Italie, États-Unis, Liechtenstein. Cela signifiait des voyages d'affaires. La possibilité non seulement de travailler, mais aussi de voyager un peu.
Olena sourit. La chasse continuait.
